vendredi, juillet 1, 2022
ActualitésCharente-Maritime : ils détournent 410 000 € en animant des lotos “caritatifs”

Charente-Maritime : ils détournent 410 000 € en animant des lotos “caritatifs”

Charente-Maritime – Le 16 mai, trois personnes ont été placées en garde à vue dans une vaste affaire d’organisation de jeux de hasard et d’escroquerie en bande organisée dans le sud et l’est du département.

En septembre 2021, le service central des courses et jeux de la direction centrale de la police nationale est informé qu’un individu, demeurant dans l’est du département de la Charente-Maritime, organise de nombreux lotos sous couvert d’associations caritatives qui n’auraient aucune activité réelle.

Les premières investigations établissaient que l’intéressé était effectivement président de plusieurs associations régulièrement déclarées et qu’il s’appuyait sur deux sociétés d’animation pour l’organisation matérielle des lotos”, indique le Parquet de Saintes.

109 lotos organisés

Au total, sept associations ont ainsi été identifiées dont les présidents étaient respectivement soit le principal mis en cause, soit les deux gérants des sociétés d’animations mandatées pour l’organisation des lotos. Rapidement, les enquêteurs ont la confirmation : les fonds récoltés ne servaient pas au financement d’actions caritatives.

Au total, 109 lotos ont été organisés entre juin 2021 et mai 2022 dans le sud et l’est du département de la Charente-Maritime ainsi qu’en Charente. Les investigations bancaires ont démontré que plus de 410 000 € avaient au total été crédités sur les comptes des différentes associations depuis leur création intervenue entre 2018 et 2020.

200 000 € dépensés
au casino

“L’étude de la comptabilité des associations permettait d’établir qu’une part importante des fonds perçus étaient réinvestis dans l’organisation des lotos ultérieurs à raison d’un montant d’environ 10 000 € par loto (acquisition des lots, location des salles, publicité…)”, précise le Parquet.

D’autre part, les fonds récoltés étaient également détournés pour financer l’addiction au jeu de l’un des mis en cause qui aurait dépensé plus de 200 000 € dans les casinos de la région, et pour payer des individus sur des sites de rencontres pour l’autre des mis en cause. L’argent permettait aussi de financer le train de vie quotidien des intéressés (achats alimentaires notamment).

Enfin, les organisateurs des lotos avaient passé des accords avec au moins une grande surface pour bénéficier de bons cadeaux au regard des nombreux achats effectués par les associations, bons détournés pour le profit personnel des mis en cause.

Le 16 mai, les trois individus ont été placés en garde à vue : l’homme de 58 ans visé par le renseignement initial ; un homme de 37 ans, originaire de Charente et demeurant dans le sud du département de la Charente-Maritime, organisateur d’un certain nombre de lotos et gérant d’une des deux sociétés d’animation ; une femme de 64 ans, originaire et demeurant dans le sud de la Charente-Maritime, gérante de l’autre société d’animation et cousine de l’homme de 37 ans. Cette dernière a été relâchée à l’issue de sa garde à vue

Casier vierge

Ils présentaient tous les trois un casier judiciaire vierge. Durant leurs auditions, 11 000 € ont été saisis par le parquet ainsi que du matériel de jeu de type boulier professionnel.

Les deux hommes ont été déférés au parquet le 18 mai dans le cadre d’une ouverture d’information judiciaire. Ils ont été mis en examen par la juge d’instruction du chef d’escroquerie en bande organisée et de réalisation d’opération de jeux d’argent et de hasard prohibés en bande organisée.

Ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Les investigations se poursuivent sous l’autorité de la juge d’instruction de Saintes désormais saisie du dossier.

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